審計(jì)委員會(huì)
| 職稱(chēng) | 姓名 | 主要學(xué)經(jīng)歷 |
| 召集人 | 高誌謙 | 中原大學(xué)會(huì)計(jì)碩士、執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師 |
| 委員 | 張菀萱 | 輔仁大學(xué)法律系、執(zhí)業(yè)律師 |
| 委員 | 李堅(jiān)明 | 臺(tái)北大學(xué)自然資源與環(huán)境管理研究所教授 |
薪酬委員會(huì)
| 職稱(chēng) | 姓名 | 主要學(xué)經(jīng)歷 |
| 召集人 | 李堅(jiān)明 | 臺(tái)北大學(xué)自然資源與環(huán)境管理研究所教授 |
| 委員 | 高誌謙 | 中原大學(xué)會(huì)計(jì)碩士、執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師 |
| 委員 | 張菀萱 | 輔仁大學(xué)法律系、執(zhí)業(yè)律師 |
永續(xù)發(fā)展委員會(huì)
| 職稱(chēng) | 姓名 | 主要學(xué)經(jīng)歷 |
| 召集人 | 蔡嘉祥 | 臺(tái)北士林高商、乙盛精密工業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng) |
| 委員 | 黃薰鋒 | 英國(guó)Coventry University MBA、東莞維登機(jī)械有限公司執(zhí)行副總 |
| 委員 | 李堅(jiān)明 | 臺(tái)北大學(xué)自然資源與環(huán)境管理研究所教授 |
審計(jì)委員會(huì)旨在協(xié)助董事會(huì)履行其監(jiān)督公司在執(zhí)行有關(guān)會(huì)計(jì)、稽核、財(cái)務(wù)報(bào)導(dǎo)流程及財(cái)務(wù)控制上的品質(zhì)和誠(chéng)信度。
審計(jì)委員會(huì)審議的事項(xiàng)主要包括：
(1) 依證交法第十四條之一規(guī)定訂定或修正內(nèi)部控制制度.
(2) 內(nèi)部控制制度有效性之考核.
(3) 依證交法第三十六條之一規(guī)定訂定或修正取得或處分資產(chǎn)、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書(shū)或提供保證之重大財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)行為之處理程序.
(4) 涉及董事自身利害關(guān)係之事項(xiàng).
(5) 重大之資產(chǎn)或衍生性商品交易.
(6) 重大之資金貸與、背書(shū)或提供保證.
(7) 募集、發(fā)行或私募具有股權(quán)性質(zhì)之有價(jià)證券.
(8) 簽證會(huì)計(jì)師之委任、解任或報(bào)酬.
(9) 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)或內(nèi)部稽核主管之任免.
(10) 年度財(cái)務(wù)報(bào)告及半年度財(cái)務(wù)報(bào)告.
(11) 其他公司或主管機(jī)關(guān)規(guī)定之重大事項(xiàng)
| 職稱(chēng) | 姓名 | 實(shí)際出（列）席次數(shù)(B) | 委託出席次數(shù) | 應(yīng)出(列)席次數(shù)(A) | 實(shí)際出（列）席率％(B/A) | 備註 |
| 獨(dú)立董事 | 張菀萱 | 3 | - | 3 | 100.00 | |
| 獨(dú)立董事 | 李堅(jiān)明 | 3 | - | 3 | 100.00 | |
| 獨(dú)立董事 | 高誌謙 | 3 | - | 3 | 100.00 |
本公司審計(jì)委員會(huì)最近一年開(kāi)會(huì)、檢討與評(píng)估資訊如下：
審計(jì)委員會(huì) 開(kāi)會(huì)日期 | 議案內(nèi)容 | 決議結(jié)果 | 公司對(duì)於成員 意見(jiàn)之處理 |
| 2024/3/13 | 1.本公司2023年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書(shū)及合併財(cái)務(wù)報(bào)表案 2.2023年度「內(nèi)部控制制度有效性考核」及「內(nèi)部控制制度聲明書(shū)」案 3.本公司2023年度盈餘分配案 3.修訂本公司「資金貸與他人作業(yè)程序」部分條文案 4.修訂本公司「預(yù)先核準(zhǔn)非確信服務(wù)政策之一般性原則」案 5.本公司之子公司Grand Liberty Co., Ltd.擬減資美金890萬(wàn)元案 | 全體審計(jì)委員會(huì)同意通過(guò) | 提董事會(huì)由全體出席董事同意通過(guò) |
| 2024/5/8 | 1.本公司定期評(píng)估簽證會(huì)計(jì)師獨(dú)立性及適任性案 2.本公司財(cái)務(wù)報(bào)告簽證會(huì)計(jì)師委任及報(bào)酬案 3.本公司2024年度第一季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案 4.本公司與關(guān)係人蔡嘉祥簽訂房屋租賃合約案 | 全體審計(jì)委員會(huì)同意通過(guò) | 提董事會(huì)由全體出席董事同意通過(guò) |
| 2024/6/20 | 1. 推選本公司第六屆審計(jì)委員會(huì)召集人案 | 全體審計(jì)委員會(huì)同意通過(guò) | 提董事會(huì)由全體出席董事同意通過(guò) |
| 2024/8/27 | 1.更換會(huì)計(jì)師事宜案 2.本公司2024年度第二季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案 3.本公司之子公司截至2024年6月底因業(yè)務(wù)往來(lái)超過(guò)正常授信3個(gè)月且金額重大之應(yīng)收帳款，擬認(rèn)定為非屬資金貸與性質(zhì)案 | 全體審計(jì)委員會(huì)同意通過(guò) | 提董事會(huì)由全體出席董事同意通過(guò) |
| 2024/11/11 | 1.本公司2024年度第三季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案 | 全體審計(jì)委員會(huì)同意通過(guò) | 提董事會(huì)由全體出席董事同意通過(guò) |
本公司已於2013年4月30日董事會(huì)通過(guò)「薪資報(bào)酬委員會(huì)組織規(guī)程」，其職責(zé)為：
以善良管理人之注意，忠實(shí)履行下列職權(quán)，並將所提建議提交董事會(huì)討論。但有關(guān)審計(jì)委員會(huì)成員之薪資報(bào)酬建議提交董事會(huì)討論，以審計(jì)委員會(huì)成員薪資報(bào)酬經(jīng)公司章程明定或股東會(huì)決議授權(quán)董事會(huì)辦理者為限:
(1) 審計(jì)委員會(huì)成員及經(jīng)理人績(jī)效評(píng)估與薪資報(bào)酬之政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)與結(jié)構(gòu)。
(2) 定期評(píng)估並訂定董事、審計(jì)委員會(huì)成員及經(jīng)理人之薪資報(bào)酬。
本公司之薪資報(bào)酬委員會(huì)於2013年04月30日成立，委員計(jì)3人
| 姓名 | 實(shí)際出（列）席次數(shù)(B) | 委託出席次數(shù) | 應(yīng)出(列)席次數(shù)(A) | 實(shí)際出（列）席率％(B/A) | 備註 |
| 張菀萱 | 3 | - | 3 | 100.00 | - |
| 李堅(jiān)明 | 3 | - | 3 | 100.00 | - |
| 高誌謙 | 3 | - | 3 | 100.00 | - |
本公司薪資報(bào)酬委員會(huì)最近一年開(kāi)會(huì)、檢討與評(píng)估本公司薪資報(bào)酬資訊如下:
薪酬委員會(huì) 開(kāi)會(huì)日期 | 議案內(nèi)容 | 決議結(jié)果 | 公司對(duì)於成員 意見(jiàn)之處理 |
| 2024/3/13 | 1.本公司2023年度員工及董事酬勞分派案 | 委員會(huì)全體出席委員同意通過(guò) | 提董事會(huì)由全體出席董事同意通過(guò) |
| 2024/6/20 | 1.推選本公司第六屆薪資報(bào)酬委員會(huì)召集人案 2.本公司新聘任黃薰鋒執(zhí)行董事之報(bào)酬案 | 委員會(huì)全體出席委員同意通過(guò) | 提董事會(huì)由全體出席董事同意通過(guò) |
| 2024/8/27 | 1.本公司董事酬勞案 2.本公司協(xié)理周政璋晉升副總經(jīng)理之報(bào)酬案 | 委員會(huì)全體出席委員同意通過(guò) | 提董事會(huì)由全體出席董事同意通過(guò) |
| 2024/11/11 | 1.本公司經(jīng)理人2023年員工酬勞案 2.本公司經(jīng)理人年終獎(jiǎng)金案 | 委員會(huì)全體出席委員同意通過(guò) | 提董事會(huì)由全體出席董事同意通過(guò) |
本公司已於2024年11月11日董事會(huì)通過(guò)「永續(xù)發(fā)展委員會(huì)組織規(guī)程」，其職責(zé)為：
一、制定、推動(dòng)及強(qiáng)化公司永續(xù)發(fā)展政策、年度計(jì)畫(huà)及策略等。
二、檢討、追蹤與修訂永續(xù)發(fā)展執(zhí)行情形與成效。
三、督導(dǎo)永續(xù)資訊揭露事項(xiàng)並審議永續(xù)報(bào)告書(shū)。
四、督導(dǎo)本公司永續(xù)發(fā)展守則之業(yè)務(wù)或其他經(jīng)董事會(huì)決議之永續(xù)發(fā)展相關(guān)工作之執(zhí)行。
本屆委員任期：2024年11月11日至2027年06月18日。截至目前，委員出列席情形如下：
姓名 | 實(shí)際出（列）席次數(shù) | 委託出席次數(shù) | 應(yīng)出(列)席次數(shù)(A) | 實(shí)際出（列）席率％(B/A) | 企業(yè)永續(xù)專(zhuān)業(yè)知識(shí)與能力 |
蔡嘉祥 | 2 | - | 2 | 100.00 | 永續(xù)政策與公司治理 |
黃薰鋒 | 2 | - | 2 | 100.00 | 永續(xù)政策與社會(huì)責(zé)任 |
李堅(jiān)明 | 2 | - | 2 | 100.00 | 永續(xù)政策與環(huán)境永續(xù) |
永續(xù)發(fā)展委員會(huì)開(kāi)會(huì)資訊：
本公司永續(xù)發(fā)展委員會(huì)最近一年開(kāi)會(huì)資訊如下：
永續(xù)發(fā)展委員會(huì) 開(kāi)會(huì)日期 | 議案內(nèi)容 | 決議結(jié)果 | 公司對(duì)於成員意見(jiàn)之處理 |
2025/6/12 | 審查2024年永續(xù)報(bào)告書(shū) | 委員會(huì)全體出席委員同意通過(guò) | 提董事會(huì)由全體出席董事同意通過(guò) |
2025/10/1 | 審查乙盛永續(xù)報(bào)告書(shū)準(zhǔn)則導(dǎo)入時(shí)程規(guī)畫(huà) | 委員會(huì)全體出席委員同意通過(guò) | 提董事會(huì)由全體出席董事同意通過(guò) |
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